Målgruppe
Målgruppe for denne opplæringen er ansatte i bank eller annen finansinstitusjon, som har kundekontakt. Kurset er pensumlitteratur for de i målgruppen som skal autoriseres som finansielle rådgivere, men er også godt egnet til de som ikke skal autoriseres.

Læringsmål  
Etter at målgruppen har gjennomført opplæringen skal de

·          kjenne til innholdet i hvitvaskingsloven og forskrifter

·          kunne foreta kundekontroll i overensstemmelse med regelverket i hvitvaskingsloven og forskifter

·          ha kunnskap nok til å kunne gjenkjenne en mistenkelig transaksjon og foreta rapportering til nærmeste overordnede.

 

Innhold
Opplæringsprogrammet består av tre leksjoner:

·          Introduksjon til temaet hvitvasking

·          Risikobasert kundekontroll

·          Undersøkelse og rapportering

 

Struktur
Kurset presenterer teorien gjennom et kompendium, og læring og fordypning gjennom ulike presentasjoner og læringsaktiviteter knyttet til begreper og sammenghenger.  Kurset inneholder også lydfiler.

 

Les mer også i produktarket her.