Dette er det tredje av seks webinarer som tar for seg ulike temaer som Finanstilsynet har sett på ved tilsyn i bankene. Webinarene varer fra 60 - 90 minutter.


I det tredje webinaret er temaet Transaksjonsovervåkning og undersøkelse av mistenkelige transaksjoner. Vi ser på den røde tråden fra risikovurderingen til risikoklassifiseringen og hvordan man setter opp gode alarmer/scenarier, foreleser er Carine Lindman-Johannesen fra Lindman Advokatfirma AS.


Temaene vi ser på er:

1. Risikovurdering
    Webinar 19. januar
2. Organisering, roller, ansvar, kompetanse og opplæring
    Webinar 15. februar
3. Transaksjonsovervåkning mistenkelige transaksjoner
     Webinar 15. mars - meld deg på
4. IKT-risiko og leverandøravtaler
    Webinar 19. april - meld deg på
5. Terrorfinansiering og sanksjoner
    Webinar 24. mai - meld deg på
6. Klimarisiko i alle deler av virksomheten
    Webinar 14. juni - meld deg på
 

Målgruppe

Compliancemedarbeidere i banker og verdipapirforetak. Kurset er også aktuelt for regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene, ledere og styremedlemmer.

Praktisk informasjon 

Meld på 

Programposter

I det tredje webinaret er temaet Transaksjonsovervåkning og undersøkelse av mistenkelige transaksjoner. Vi ser på den røde tråden fra risikovurderingen til risikoklassifiseringen og hvordan man setter opp gode alarmer/scenarier, foreleser er Carine Lindman-Johannesen fra Lindman Advokatfirma AS.

Temaene i webinarserien er:
 
19. januar     Risikovurdering
15. februar   Organisering, roller, ansvar, kompetanse og opplæring
15. mars       Transaksjonsovervåkning mistenkelige transaksjoner
19. april        IKT-risiko og leverandøravtaler
24. mai         Terrorfinansiering og sanksjoner
14. juni         Klimarisiko i alle delr av virksomheten 

Meld på  

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres 15. mars fra kl. 09.00.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 08.30.

NB! Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur.  Logg deg da på utenfor bankens nett, f.eks. bankens Gjestenett hvis du sitter i banken, mobilnett, eller ditt private nett på hjemmekontoret.

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.

Meld på    

Foredragsholder

• Carine Lindman-Johannesen
  driver sitt eget advokatfirma LindmanLaw. Hun har snart 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance, blant annet hos Wiersholm, Finanstilsynet, Aker Solutions og Kluge. Hun har også vært juridisk direktør i Santander Consumer Bank og ZTL Payment Solutions.
  
  Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet mye med internasjonale sanksjoner, særlig siden invasjonen av Ukraina.
  
  

Meld på 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

1. Påmeldingen er bindende.
2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

Meld på 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinarstart.