Webinarserie
Dato: 8. mai 2025
Tid: kl. 09.00 (varer fra 60 - 90 minutter)
Påmeldingsfrist: 7. mai
Hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko er temaet i det siste webinaret i serien.
Gjennom ti webinarer vil vi utforske ulike temaer som er kritiske for å forstå og bekjempe hvitvasking og skatteunndragelse i finanssektoren. Webinarene vil gi innsikt, praktiske eksempler og effektive strategier for å håndtere disse utfordringene. Hvert webinar varer i 60 - 90 minutter. Det første webinaret arrangeres den 29. august og det siste i mai 2025.
I 2025 skal vi bl.a se på stråmenn, hvitvasking og hvordan man identifiserer disse. Andre temaer vi ser på er kryptovaluta og hva risikoen er og hvordan man kan håndtere den hos de rapporteringspliktige, og listeførte land og hvilke kundetiltak man bør ha. Vi skal også innom hvilke kundetiltak banken bør innføre knyttet til internasjonale sanksjoner og sanksjonsrisiko, vi ser også på hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko.
Vi har med oss advokat Carine Lindman-Johannesen som foreleser. Carine har 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance. Carine har jobbet med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Carine er i dag leder for kreditt, AML og selskapsadministrasjon i Storebrand Bank.
Man kan velge å delta på enkelt webinarer, eller på alle.
Temaene i webinarserien er:
2025
6. Hvitvasking - stråmenn, hvordan identifiserer man disse
Webinar 9. januar
7. Kryptovaluta - hva er risikoen og hvordan kan man håndtere
den hos de rapporteringspliktige?
Webinar 6. februar
8. Listeførte land – hvilke kundetiltak bør man ha
Webinar 6. mars
9. Hvilke kundetiltak bør banken innføre knyttet til internasjonale
sanksjoner og sanksjonsrisiko
Webinar 3. april
10. Hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse
vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko
Webinar 8. mai - meld deg på
2024
Målgruppe
Compliancemedarbeidere og ansatte som jobber med kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance), og andre som jobber med forebygging av hvitvasking og økonomisk kriminalitet, juridiske ledere, internrevisorer, ledere og nøkkelpersoner innenfor kredittområdet BM.
|
Dato |
8. mai 2025 |
|
Tid |
Fra kl. 09.00 |
|
Sted |
På egen PC - hjemme, eller på jobb |
|
Kursavgift |
kr 3 400,- pr. webinar |
|
Påmeldingsfrist |
7. mai |
I 2025 skal vi bl.a se på stråmenn, hvitvasking og hvordan man identifiserer disse. Andre temaer vi ser på er kryptovaluta og hva risikoen er og hvordan man kan håndtere den hos de rapporteringspliktige, og listeførte land og hvilke kundetiltak man bør ha. Vi skal også innom hvilke kundetiltak banken bør innføre knyttet til internasjonale sanksjoner og sanksjonsrisiko, vi ser også på hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko.
Temaene i webinarserien er:
2024
2025
6. Hvitvasking - stråmenn, hvordan identifiserer man disse
Webinar 9. januar
7. Kryptovaluta - hva er risikoen og hvordan kan man håndtere
den hos de rapporteringspliktige?
Webinar 6. februar
8. Listeførte land – hvilke kundetiltak bør man ha
Webinar 6. mars
9. Hvilke kundetiltak bør banken innføre knyttet til internasjonale
sanksjoner og sanksjonsrisiko
Webinar 3. april
10. Hvordan balansere Finanstilsynets fokus på regelverksetterlevelse
vs bankens håndtering av faktisk hvitvaskingsrisiko
Webinar 8. mai - meld deg på
Det første webinaret gjennomføres fra kl. 09.00 den 8. mai 2025.
På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 08.30.
NB! Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur. Logg deg da på utenfor bankens nett, f.eks. bankens Gjestenett hvis du sitter i banken, mobilnett, eller ditt private nett på hjemmekontoret.
Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.
Carine Lindman-Johannesen,
advokat, leder kreditt, AML og selskapsadministrasjon i Storebrand Bank
Carine har i mange år drevet sitt eget advokatfirma LindmanLaw. Hun har snart 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance, blant annet hos Wiersholm, Finanstilsynet, Aker Solutions og Kluge. Hun har også vært juridisk direktør i Santander Consumer Bank og ZTL Payment Solutions.
Carine har jobbet med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet mye med internasjonale sanksjoner, særlig siden invasjonen av Ukraina.
Påmeldingsreglene vil variere i året 2025 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.
Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinarstart.