Banker som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven anses for å ha en høy iboende risiko for hvitvasking. Risikobildet er sammensatt, og strekker seg fra geografisk risiko og transaksjonsrisiko, til et bredt tjeneste- og produktspekter.

I dette kurset skal vi gjennomgå hvitvaskingslovens kjerneforpliktelser med særlig fokus på lovens plikter på kundenivå. Hva er erfaringene fra Finanstilsynets kontroller? Reglene kan være vanskelige å forstå, og vårt mål er å gi deg konkrete eksempler og holdepunkter i en praktisk virkelighet.   

Hvitvasking er en type kriminalitet som alltid er forbundet med en annen straffbar handling – typisk skatteunndragelse, underslag eller bedrageri. Rapporteringspliktige må derfor i større grad enn før gjenkjenne indikasjoner på disse typer økonomisk kriminalitet. I kurset vil du derfor få inngående kunnskap til å gjenkjenne og identifisere økonomisk kriminalitet hvor utbyttet forsøkes legitimert gjennom hvitvasking.

Brudd på hvitvaskingsregelverket får ikke bare negative konsekvenser for bankene og samfunnet, men den uaktsomme rådgiver kan også risikere personlig straffeforfølgelse. Som ansatt i bank er det derfor helt sentralt at du har grunnleggende kunnskap om hvitvaskingsregelverket og hvordan du som rådgiver kan bli misbrukt som ledd i hvitvasking

Målgruppe

Nyansatte i bank, forsikring og verdipapirforetak som jobber med kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance), og med forebygging av hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Kurset kan og være aktuelt for de mer erfarne som ønsker å oppdatere seg på regler og bli tryggere på hvitvaskingsregelverket.

Praktisk informasjon 

Meld på 

Gjennomføring

Kurset arrangeres som fysisk kurs i Oslo, og vil ikke bli streamet.
Kurset går over 1 dag, med oppstart kl. 10.00.

Meld på  

Programposter

• Bakgrunn for og formål med hvitvaskingsregelverket
• Økonomisk kriminalitet
  - Typiske primærlovbrudd som foranledning for hvitvasking
  - Hvordan skjer hvitvasking?
• Hvitvaskingslovens system
• Plikter på foretaksnivå
  - Virksomhetsinnrettet risikovurdering
  - Hvitvaskingsrutiner
  - Hvitvaskingsansvarlig og opplæringskravet
• Plikter på kundenivå
  - Risikoklassifisering
  - Kundetiltak
  - Særlig om reelle rettighetshavere og PEP
  - Løpende oppfølging
• Mistenkelige transaksjoner og rapportering til Økokrim
  - Red-flag-situasjoner
  - Nærmere undersøkelser og kommunikasjon med kunden
  - Avsløringsforbudet
  - Hva er en god MT-melding?
• Særlig om bankenes avviklingsplikt
  - Avviklingspliktens rekkevidde
  - Rettslige avklaringer i 2023 og 2024
  - Forholdet til finansavtaleloven

Meld på 

Foredragsholdere

Harald F. Strandenæs,
er gründer av og daglige leder i Advokatfirmaet Strandenæs AS
Harald har erfaring innen skatterett, transaksjoner og omorganiseringer, styrearbeid og prosedyre, og er styrerådgiver for en rekke selskaper.

Jennie Elise Bratlie,
advokat i Advokatfirmaet Strandenæs AS
Jennie arbeider innenfor et bredt forretningsjuridisk område. Hun har bred erfaring fra regulatoriske forhold i en rekke bransjer. Herunder håndterer hun profesjonssaker og administrative sanksjoner fra tilsynsmyndigheter, som Finanstilsynet og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. 

Meld på 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2025 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

1. Påmeldingen er bindende.
2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
5. Ved sykdom gjelder reglene ovenfor.
6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.
   
   

 Meld på

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 2 uker før kursstart.