Hvitvasking for alle ansatte

En kort introduksjon viser hvorfor alle ansatte bør vite noe om hva selskapet de jobber i gjør for å hindre forsøk på hvitvasking.

Mer om kurset

Ved å lytte til videoer, lese og gjøre oppgaver underveis lærer du kort om:

• hva hvitvasking er
• hvordan selskapet jobber for å forebygge hvitvasking
• "kjenn-din-kunde"-prinsippet
• hva risikobasert tilnærming er
• hvilke ansvarsforhold som gjelder 
• konsekvenser ved brudd på hvitvaskingsregelverket
• om trusselbildet i Norge og hva terrorfinansiering er

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset. 

Hvitvasking og terrorfinansiering

Dette kurset er en nøyere faglig gjennomgang av hvitvaskingsregelverket. Målgruppen er finansielle rådgivere, og kurset er utviklet med PwC som fagressurs.

Mer om kurset 

Kurset erstatter tidligere kurs til tverrgående emner i autorisasjons- og godkjenningsordningene.

Læringsmålet er å være operativ og kunne avverge forsøk på hvitvasking. 

Finn risikoen

Et praktisk rettet e-læringskurs for å forebygge og avdekke kundesituasjoner og transaksjoner som kan ha tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller tilknytning til terrorhandlinger.

Mer om kurset

Målgruppen er alle ansatte i finansbransjen som jobber i bedrifter som har krav på seg til rapportering av det løpende antihvitvaskingsarbeidet i bedriften. Dette vil typisk være ansatte i bank og forsikring, eiendomsmeglere, fondsmeglere, advokater og revisorer.

I kurset legges det vekt på medarbeidernes innsats og årvåkenhet. Det gis eksempler på hvordan man kan involvere seg i en risikoworkshop og hvordan kunderådgiver håndterer en kunde som vekker mistanke.

I tillegg til kurset «Finn risikoen» er det utviklet en verktøykasse til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av en risikoworkshop i egen bedrift. Målgruppen er ledere og hvitvaskingsansvarlige.

Antikorrupsjon - finans

En korrupsjonssak er svært ressurskrevende å håndtere når den inntreffer. Spama har i samarbeid med PwC utviklet et e-læringskurs og en test i antikorrupsjon. Kurset er spesielt tilpasset finansnæringen og målgruppen er alle ledere og kunderådgivere.

Mer om kurset  

Etter å ha gått gjennom kurset skal man vite: 

• hva korrupsjon er
• hvem som kan være utsatt for korrupsjon
• hvor og når korrupsjon kan forekomme
• hvordan korrupsjon skjer 
• hvorfor korrupsjon er så skadelig, både for enkeltindividet og for bedriften

Antikorrupsjon - kommune

Målet med dette kurset er å gjøre ansatte i kommunen i stand til å gjenkjenne, forebygge og håndtere forsøk på korrupsjon.

Mer om kurset

En korrupsjonssak er svært ressurskrevende å håndtere når den inntreffer. Spama har i samarbeid med PwC utviklet et e-læringskurs og en test i antikorrupsjon som er spesielt tilpasset kommunene og offentlig sektor.

Antikorrupsjon for alle ansatte

Man kan bli utsatt for forsøk på korrupsjon uansett hvilken stilling man har i et selskap. Derfor må alle vite hvorfor man skal takke nei hvis man blir tilbudt en utilbørlig fordel.

Mer om kurset

I kurset følger du en leder som opplever korrupsjon i egen bedrift, eller du velger å følge en kundebehandler som blir tilbudt en utilbørlig fordel. Ved å lytte til videoer, lese og gjøre oppgaver underveis lærer du kort om:

• hvem er utsatt for korrupsjon
• hva er korrupsjon
• hvor skjer korrupsjon
• når du kan bli utsatt for forsøk på korrupsjon
• hvordan du håndterer korrupsjon
• hvorfor korrupsjon er så skadelig

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset. 

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med:

Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009