Regelverket stiller høyere krav til at man faktisk forstår hvem som utøver kontroll over kunden, og kan dokumentere analysene som ligger til grunn. Dette innebærer en mer risikobasert tilnærming til identifisering av reelle rettighetshavere, der komplekse konsernstrukturer, utenlandske holdingselskaper og truster må vurderes på en helt annen måte enn tidligere.

I dette webinaret ser vi på hva de nye kravene innebærer i praksis, hvorfor mange banker fortsatt identifiserer feil personer som reelle rettighetshavere, og hvordan en grundig analyse av eierskap og kontroll kan styrke både etterlevelsen av regelverket og bankens evne til å avdekke økonomisk kriminalitet.

Temaene vi ser på er:

• Nye krav til kontroll av beneficial ownership
• Hvorfor mange norske banker fortsatt kontrollerer feil personer
• Bruk av konsernstrukturer
• Trusts og utenlandske holdingselskaper
• Analyse av reelle selskapsstrukturer
  
  

Vi har med oss advokat Carine Lindman-Johannesen som foreleser. Carine har 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance. Carine har jobbet med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Carine er i dag leder for Kreditt, FinKrim og selskapsstyring i Storebrand Bank.

Webinarene i denne serien gir konkrete eksempler og faglig innsikt som gjør deltakerne bedre rustet til å identifisere, avdekke og stoppe økonomisk kriminalitet. Hvert webinar varer i 60 - 90 minutter. Det første webinaret arrangeres den 27. august og det siste våren 2027. Man kan velge å delta på et enkelt webinar, eller på alle.

Målgruppe
Compliancemedarbeidere og ansatte som jobber med kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance), og andre som jobber med forebygging av hvitvasking og økonomisk kriminalitet, juridiske ledere, internrevisorer, ledere og ansatte som jobber innen kredittområdet.

Praktisk informasjon 

Program

Temaene vi ser på er:

• Nye krav til kontroll av beneficial ownership
• Hvorfor mange norske banker fortsatt kontrollerer feil personer
• Bruk av konsernstrukturer
• Trusts og utenlandske holdingselskaper
• Analyse av reelle selskapsstrukturer

2026
1. AMLR for norske banker – hva må faktisk endres
    Webinar arrangert 27. august 
2. Hvor taper banken kampen mot de kriminelle
    Webinar arrangert 24. september 
3. Neste generasjon stråmenn
    Webinar 29. oktober - les mer  -  meld deg på
4. AMLR og reelle rettighetshavere – slutten på "papirkontroller"
    Webinar 26. november - les mer  -  meld deg på

2027 (mer informasjon kommer)

• Webinar 21. januar - kl. 09.00
  5. Hvordan skrive MF-rapporter som faktisk brukes av Økokrim
  Økokrim har allerede varslet nytt rapporteringsskjema og sterkere fokus på kvalitet.
• Webinar 18. februar - kl. 09.00
  6. Kriminelle nettverk i små og mellomstore banker
• Webinar 18. mars - kl. 09.00
  7. Når kunden ser legitim ut – men ikke er det
   Hvordan identifisere økonomisk kriminalitet uten klassiske røde flagg
• Webinar 22. april - kl. 09.00
  8. AI for AML-ansvarlige – hva fungerer faktisk?
  AI er allerede et tema hos banker, men mange banker mangler praktiske 
  anvendelser. Fokus vil være kost/nytte fremfor hype.
• Webinar 20. mai  - kl. 09.00
  9. Sanksjoner, Russland, Kina og geopolitisk risiko 2027
• Webinar 17. juni - kl. 09.00
  10. Fra AML-avdeling til Financial Crime Unit

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres den 26. november 2026 fra kl. 12.00.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 11.30.

NB! Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur.  Logg deg da på utenfor bankens nett, f.eks. bankens Gjestenett hvis du sitter i banken, mobilnett, eller ditt private nett på hjemmekontoret.

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.

Foredragsholder

Carine Lindman-Johannesen,
leder for Kreditt, FinKrim og selskapsstyring i Storebrand Bank.
Carine har i mange år drevet sitt eget advokatfirma LindmanLaw. Hun har snart 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance, blant annet hos Wiersholm, Finanstilsynet, Aker Solutions og Kluge. Hun har også vært juridisk direktør i Santander Consumer Bank og ZTL Payment Solutions.

Carine har jobbet med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet mye med internasjonale sanksjoner, særlig siden invasjonen av Ukraina. 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2026/27 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

1. Påmeldingen er bindende.
2. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
3. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
4. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.
   
   

å  

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før webinarstart.